证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-039

武汉华中数控股份有限公司

(资料图片)

关于拟购买董监高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第四次会议，审议了《关于拟购买董监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：

1．投保人：武汉华中数控股份有限公司

2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3．赔偿限额：人民币 5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4．保费支出：约 20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5．保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险和董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

四、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

五、备查文件

1、《武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议》； 2、《武汉华中数控股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议》； 3、《独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日